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洗錢防制法制之研究

為了解決台銀網路atm的問題，作者翁士閔 這樣論述：

我國防制洗錢之專法《洗錢防制法》，於1996年公布施行。依本法第1條規定：「為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作，特制定本法。」。由上述定義可見，應以「穩定金融秩序」為核心價值。所以在探討洗錢犯罪前，必先了解我國長期以來是否全無相關穩定金融秩序之規範？在《洗錢防制法》施行之前，我國的金融秩序是否全然雜亂無章？《洗錢防制法》又係如何隨著時代變遷而演進？等問題，進行建制背景之探討。 透由本文對我國歷代穩定金融秩序的歷史沿革，進行探討、檢視，進而得知，中國歷代的統治者，都瞭解到穩定金融秩序的重要性，各朝代的做法及措施，都有當下的時空背景及歷史脈絡

可循。但共通點為，總是在社會發生狀況，影響到國家正常運作時，才想要亡羊補牢。當國力強盛、經濟繁榮時，統治者都難以想像，不穩定的金融秩序，會給江山或社稷帶來危害。但此危害往往不像立竿見影般，如此迅速地讓人察覺，有如溫水煮青蛙，一點一滴侵蝕著國家根基，而不自覺。待出現徵兆時，此時再設法穩定金融秩序，為時已晚，通常都已造成難以彌補的傷害。 時間拉回現代，我國亦是在「國票案」爆發後，才有《洗錢防制法》的誕生。之後陸續發生多件，引起社會民眾高度矚目之重大洗錢案件。因此，監察院亦於2014年提出調查報告，要求行政院檢討改，於上述期間，《洗錢防制法》歷經數次修正，仍未符合社會實際需求。2016年發生兆

豐銀行紐約分行，遭美國重罰1.8億美元的事件，間接促使《洗錢防制法》修正案於同（2016）年三讀通過。 我國雖為亞洲首先制定《洗錢防制法》之先驅，亦為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國之一，卻因法令未與時俱進且防制洗錢犯罪成效不彰，將於2018年面臨APG進行第三輪相互評鑑，其結果對我國之金融活動將有嚴重影響。我國洗錢防制法制究竟出了什麼問題？為何總是發生重大洗錢案件，才迫使政府被動進行修法？為何會落到APG給予我國補考的下場？上揭種種疑問，實有值得深入探究之必要。

論提供人頭帳戶者之刑事責任—以批判幫助詐欺罪之實務見解為中心

為了解決台銀網路atm的問題，作者蔡孟遑 這樣論述：

現今詐騙案件多與人頭帳戶有關，蓋詐騙集團為了減少與被害人面對面接觸、遭檢警查緝之風險，所以詐騙集團會想盡辦法以冒用、盜用、購買、租借、詐騙等手段，獲取人頭帳戶，以便作為詐欺犯行後之取財工具。對於施行詐術之詐騙集團成員論以詐欺罪之共同正犯，尚無疑義，惟對於提供人頭帳戶者是否該當成立幫助詐欺罪？厥為本文所欲討論之問題。 為釐清上開爭議，本文首先探討與幫助犯相關之學說理論，例如：幫助行為、幫助因果關係等，其後再爬梳我國實務見解，並檢討某些實務見解認定提供人頭帳戶者該當幫助詐欺的理由，在刑法理論是否站得住腳。最後本文提出不論基於何種原因提供人頭帳戶之人，均不會成立幫助詐欺罪之結論。