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東吳大學 國際經營與貿易學系 顧萱萱所指導 彭萬倢的 台灣銀行業數位金融行銷策略與手法之剖析 （2021），提出中國信託五倍券回饋查詢關鍵因素是什麼，來自於數位金融、Fintech、Bank3.0、行銷策略。
而第二篇論文東吳大學 法律學系 謝易宏所指導 李佳穎的 跨國非常規交易之研究-以我國境外金融業務為中心 （2008），提出因為有 租稅天堂、洗錢、跨國非常規交易、利益輸送、虛偽循環交易、避稅、境外盈餘延遞分配、認識你的客戶原則、客戶身分審查、初步洗錢牽連、最終受益人、風險基礎方法、洗錢防制資料庫、反避稅條款、受控制外國公司、F小節、交易辨識法、實體辨識法、美國反租稅天堂濫用草案的重點而找出了 中國信託五倍券回饋查詢的解答。
台灣銀行業數位金融行銷策略與手法之剖析
為了解決中國信託五倍券回饋查詢 的問題，作者彭萬倢 這樣論述：
2020年全球受Covid -19(新冠狀病毒)疫情影響，民眾盡量減少非必要性外出，降低群聚感染風險，各家銀行金融服務不間斷，為提供民眾不出門也可以享有各種數位金融服務，無論是開戶、轉帳、繳費、報稅、理財，皆可線上完成，因此給予了數位金融成長契機也讓大家更了解數位金融的重要性。台灣銀行業朝著數位化趨勢轉型，隨著數位金融Bank3.0的發展，各家銀行業都在積極推廣數位金融產品，本研究擬以個案研究分析法，深入去探討銀行業間數位金融產品差異性及其行銷策略的推廣，多數人最常接觸到的數位金融產品-數位存款帳戶，分析數位存款帳戶行銷策略來成功吸引消費者使用之因素，希望藉由此研究最後做成結論與建議，提供給
銀行業未來發展數位金融產品上制定行銷策略的參考。
跨國非常規交易之研究-以我國境外金融業務為中心
為了解決中國信託五倍券回饋查詢 的問題，作者李佳穎 這樣論述：
洗錢，是將髒錢粹煉成合法金錢的過程，意在避免執法機關偵查紙上線索。非常規交易，是指關係密切之兩個營利事業間為規避稅賦或利益輸送，就交易作不正常安排的煉金術。租稅天堂，提供低稅率投資誘因的蕞爾小國。三者看似互無關連，然而，當煉金術師的觸手伸向租稅天堂，藉由虛偽循環交易或假投資真掏空操弄著財報上完美的數字比例時，非常規交易與洗錢就產生勾稽。當前國內企業以掏空公司為目的所進行的利益輸送，假交易本身即可能同時包含著洗錢的行為，而進出口貨物之虛偽估價發票，則又涉及逃稅的行為。而最後煉金術師將所粹煉的金錢隱匿在蕞爾小國之紙上公司帳戶，又涉及利用受控制外國公司之避稅問題。此種複雜的洗錢與非常規交易安排，外
國文獻稱之為「交易洗錢」。然而，我國似乎對此問題並未有太多著墨。而現今國內洗錢防制法過份強調犯罪後不法資金的追回，導致忽略事前的防範，是否有檢討改進之處？是以，本文所欲探討的重點為企業以掏空公司為目的同時進行利益輸送、避稅與洗錢行為，我國法是否能夠有效的防制？全文一共分為六章，重點在第二章到第五章，其摘要如下：第一章：緒論。說明本文之研究題目、研究動機、研究目的、研究範圍、研究架構與研究方法。第二章：案例與問題提出。首先介紹國內著名的金融弊案，內容交雜著利益輸送、避稅以及洗錢。爾後，再統整上開案例所產生的共通問題，並提出本論文所待探討的核心。第三章：我國非常規交易監理網路。本章旨在介紹內國法之
相關規範與防制措施，區分為利益輸送，避稅、洗錢防制、逐一作闡釋。並對照前開案例事實，檢視防制網絡是否有不全之處。第四章：外國法防制交易洗錢的建構途徑。承接前章所發覺的現行法缺漏，尋求比較法上解決之道。本章主要在簡介外國法上洗錢防制法規範，整理比較法規對金融機構防制洗錢義務的嚴格要求。又外國法制雖有名為洗錢防制，然其具體效果可包含對境外非常規交易的防制。第五章：外國法對受控制外國公司之法制建構。針對利用境外公司避稅，我國現行法並未有防杜境外盈餘延遞分派的特別規定。是以本文擷取外國法上受控制外國公司之立法，以作為我國法之立法借鏡。另，有鑑於兩岸間交易頻繁，於兩岸以及第三地間設立跨國企業來進行交易安
排者日眾，我國與大陸地區法制之區別，對於思及如何爭取優勢地位之我國，實為重要之研究，本文亦提供相關之反避稅法制比較。第六章：建議與結論。境外租稅天堂公司之運用，已經成為一種企業潮流。國內應思及如何掌握與監理匯出國外之金流。然而，現行法並不足以防範交易洗錢，洗錢防制相關法令宜作一全面性的修正。特別加重金融機構審核客戶之義務，以及交易進行時審核交易資訊的義務。此外，是否應將受控制外國公司法制納入，就現行狀況來說，本文則持較為保留之。惟未來若我國法制背景已成熟，則似可考慮納入受控制外國公司法。透過受控制外國公司法與洗錢防制體系之結合，就能進一步達到有效防杜交易洗錢目的之理想。