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兆豐事件後金融機構防制洗錢及打擊資恐之研究

為了解決兆豐藍籌30規模的問題，作者周春榮 這樣論述：

近年來，防制洗錢及打擊資恐議題在國際間日益受到重視，我國兆豐國際商業銀行紐約分行於2016年8月因防制洗錢缺失遭美國裁罰鉅額罰金。另外為了因應亞太防制洗錢組織(APG)的第三輪相互評鑑。主管機關加速修訂各項法制，以期與國際規範接軌。在國際組織評鑑壓力下，我國防制洗錢及打擊資恐機制無論在法制面、實務運作面，必須要健全且有效能，始能確實防制洗錢及資恐犯罪，及通過相互評鑑。本研究擬分析洗錢及資恐行為，並彙整介紹FATF40項建議及香港規範，另就我國現行法制規範與FATF相關防制建議進行比較，並進而提出相關建議，提供主管機關及金融機構參考，以期能提升我國防制洗錢及打擊資恐效能。

金融機構執行防制洗錢及打擊資恐法令遵循之研究

為了解決兆豐藍籌30規模的問題，作者孫致皓 這樣論述：

「「洗錢」(money laundering)是千年前就存在的犯罪行為。隨著時代日新月異，與人類財產息息相關的金融機構蓬勃發展，然隨著金融機構的進步，洗錢犯罪發展出不同的態樣，逐漸成為國際社會的一大隱憂，因此世界各國將防制洗錢納為執法重點。我國雖非聯合國會員，在國際組織參與進程雖屢受阻礙，但在配合國際防制洗錢與打擊資恐的作為方面，我國從不置身事外。作為亞洲第一個制定洗錢專法的國家，過去在洗錢防制體系的構建上有相當的投入。惟，我國於2016年發生全國矚目的兆豐銀行紐約分行遭美國裁罰事件，暴露我國國家整體於洗錢防制法制與金融機構執行作為，嚴重落後國際，更重創我國金流秩序之國際形象。縱然，我國復於

2018年APG第三輪評鑑獲得「一般追蹤等級」佳績，有鑑於洗錢態樣不斷蛻變，我國防制洗錢政策該如何與國際規範接軌，儼然成為我國必須面對的議題，而金融機構執行防制洗錢與打擊資恐之成效，亦涉及我國參加APG相互評鑑結果的關鍵。本文將以金融機構執行防制洗錢與打擊資恐之法令遵循作為探討，首章為緒論，提出本文研究動機、研究目的研究範圍、研究方法及預期結果。第二章為洗錢與資恐之概述，並說明與防制洗錢與打擊資恐相關之國際公約。第三章我國洗錢防制與資恐防制之法制背景說明，並介紹我國參與APG相互評鑑之歷程。第四章為洗錢及資恐防制相關之國際組織歷史與功能介紹，並針對美國、日本、中國大陸與香港等國家與地區之防制洗

錢與打擊資恐之法制沿革與趨勢發展逐一探討。第五章為我國金融機構法令遵循單位執行防制洗錢與打擊資恐現況進行討論，本章著重於法令遵循現況與我國金融機構防制洗錢與打擊資恐之相關法規，並對我國法令遵循專責人員與風險評估方法進行探究，另外以近三年金融機構因防制洗錢與打擊資恐缺失遭主管機關重大裁罰進行介紹，並提出發現問題。第六章為結論與建議。