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即選即用銀行英語會話(2版)

為了解決台新銀行無摺存款單的問題，作者楊曜檜 這樣論述：

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台新銀行無摺存款單進入發燒排行的影片

銀行洗錢防制實務之研究-以常見犯罪類型為中心

為了解決台新銀行無摺存款單的問題，作者周仟莉 這樣論述：

2016年由於兆豐銀行紐約分行遭裁罰1.8億美元，開啟了我國對於銀行業洗錢防制與法令遵循制度的重視。而透過2018年之APG第三輪相互評鑑，亦使我國的洗錢防制相關規範與國際上所遵循的方向更趨一致。而銀行既為特許行業，受到主管機關的高度監控，亦為穩定一個國家金融秩序的重要角色之一。由於銀行業背負著穩定金融體系的社會責任，同時又必須以營利賺錢為目的，且FAFT過去曾指出透過金融機構洗錢的犯罪金額十分龐大，使得銀行絕對是洗錢防制的重點金融機構。 故本文著重於探討在因應在被高度監管且金融科技快速發展的情況下，銀行採取哪些洗錢防制措施。哪些是在建構整個洗錢防制系統的過程中必須考量的因素及挑戰

，及針對常見的犯罪類型，又要如何從銀行的角度去歸納出交易審查時的共同特徵，以供銀行較易於判斷並為疑似洗錢申報。 本文共分為五章，第一章交代研究動機、研究目的及範圍、研究方法及論文架構；第二章則為概念介紹，闡述洗錢行為之定義、洗錢動機、洗錢行為三階段理論及我國洗錢防制策略等相關基本概念外，亦介紹洗錢防制之相關國際規範與組織；第三章則針對我國銀行之洗錢防制實務，在前置作業的系統建置上，從無到有該注意那些環節，從基本架構及前置作業、風險管理方法、客戶身分確認、交易監控機制、盡職調查一一討論，以期以較為宏觀的角度來俯視銀行洗錢防制的系統機制：第四章則針對銀行異常交易作細部討論，並以各種常見的犯罪類

型及實例為探討中心，研究在不同的犯罪類型下，銀行端究竟要觀察那些交易上的特徵，使審查人員可判斷為疑似洗錢交易並申報調查局；第五章結語除作為上述篇章之整合歸納，並闡述針對我國目前銀行交易審查實務，可能會面臨哪些困境，哪些是銀行無法發揮其功能的面向，而又該如何透過其他方式達到整體系統性的洗錢防制效果。

即選即用銀行英語會話

為了解決台新銀行無摺存款單的問題，作者楊曜檜 這樣論述：

　　☆情境會話模擬：48個主題會話，即選即用。 　　☆單字、句子解說詳細：介紹超過240個銀行相關單字、480個實用金句，重點學習無負擔。 　　第一本最完整、最詳細的銀行會話書！ 　　金融機構員工、商學院學生、想知道銀行相關用語或是準備金融商業英檢的人必備的一本書！ 　　各種銀行實務會處理到的業務，包括開戶、關戶、利率、存款、定存、提款、匯款、旅行支票、無摺戶、警示戶、靜止戶、祕密戶、反詐騙、掛失、自動櫃員機，網路銀行、行動銀行、信用卡等，本書都提供情境模擬，並配合會話內容，選錄重要單字及實用金句做解說及介紹，兼具實務性及專業性。

新冠肺炎疫情對金融業數位轉型的影響—以純網銀發展為例

為了解決台新銀行無摺存款單的問題，作者楊智翔 這樣論述：

金管會於2019年7月30日正式批准三家純網路銀行成立，分別為連線商業銀行、將來商業銀行及樂天國際商業銀行，原先金管會欲開放設立兩家純網銀，不過經審查委員評選後，判斷三家申請機構所提出的營運模式皆有所差異、目標客群亦不同，開放三家有助於提升客戶使用金融服務的便利性和滿足其消費需求，並藉此促進普惠金融，最終金管會核准了三家純網銀廠商的設立許可，在發展前景一片看好的情形下，台灣第一家純網銀預計於2020年下半年正式上線營運，不料卻遭遇影響全世界人類生活最嚴峻的危機，蔓延全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情，使得純網銀在正式上路前，面臨了很大的不確定性。本研究透過結構式訪談法，尋找台灣已獲設立許

可的純網路銀行團隊作為研究對象，並根據文獻探討與產業分析所獲得之資料彙整出訪談題目，與個案公司進行結構式訪談，訪談主要聚焦於「新冠肺炎對純網銀的影響」、「與傳統商業銀行的數位存款帳戶子品牌競爭」、「預期效益與未來展望」。本研究結果發現此類新型態金融業者即便在開業前遭遇重大危機，依照法規按部就班的進行籌備，即能轉危為安，而且危機的爆發反倒使新型態金融業者獲得原先沒有的機會，能夠化危機為轉機、化危機為商機。此外本研究亦發現純網路銀行的核心目標是以消費者的需求來出發，不像傳統商業銀行是以多樣的產品拉攏客戶，純網路銀行與傳統商業銀行的數位存款帳戶子品牌之間是互利共贏的。希望透過本研究結果，能提供未來有

志投入純網路銀行的業者一項參考。