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論金融業監管機制—以洗錢防制為中心

為了解決毒品裁罰查詢的問題，作者曾麒翔 這樣論述：

「洗錢」(Money Laundering)是指將透過犯罪與其他非法手段所獲得之金錢與偽鈔，經過合法金融作業流程之方法，洗淨看似合法之資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易與恐怖活動等重大犯罪有關，也常以跨國方式進行。洗錢會嚴重影響國家經濟與社會安全，其不僅幫助犯罪者逃避法律制裁，更助長新犯罪型態產生，造成國家金融失序，破壞經濟穩定，損害金融業之信譽。所以，健全金融業監管機制與洗錢防制機制，有效防範犯罪者洗錢，以及如何建置健全之洗錢防制機制，促進金融機構完善之內部控制機制，加強風險管理，於洗錢防制方面發揮重要之防禦功能，為當前最重要之議題。再者，我國自從2016年兆豐銀行紐約分行，因為，洗錢防制作

業有重大缺失，而遭美國鉅額裁罰後，相關主管機關已經加速各項法制之增修訂進度，金管會亦加強對金融業監管之強度與頻率，強力要求金融業應訂定相關內部控制作業規定與落實相關監管措施。所以，於2019年6月亞太防制洗錢組織(APG)正式發布我國第三輪相互評鑑報告，確定獲得最佳評等「一般追蹤等級」，比以往評鑑為「加強追蹤等級」更加進步。因此，本文主要運用三項研究方法：歷史研究法、文獻分析法與比較分析法。論述洗錢之行為；金融監管體系；金融監管之洗錢實務案例；內部控制理論；我國金融機構之洗錢防制機制與內部控制理論相關法令；內部控制理論實務案例；美國、歐盟、中國金融業有關洗錢防制之具體規範。最後，歸納出研究結論

，提出未來有關金融科技(FinTech)與監管科技(RegTech)之研究建議，以期望供主管機關、監管機關與金融機構等參考，使洗錢防制能夠更臻於完善。

我國警察執法與人身自由之保障：以公民與政治權利國際公約為視角

為了解決毒品裁罰查詢的問題，作者陳威志 這樣論述：

人身自由的保障發展至今，早已成為普世認同的基本價值，廣泛的體現於現代民主法治國家的憲法之中，更成為聯合國體系下國際人權公約的重要內容。我國於2009年正式批准「兩公約」，立法院並於同年12月通過「兩公約施行法」，賦予行政機關直接的「執行義務」與「遵循義務」，是以警察機關作為政府機關亦應主動落實兩公約保障人權之規定。針對我國警察限制或剝奪人身自由權之各項執法作為，是否已符合國際法規範評價，特別是通過已具國內法地位「公政公約」之檢驗，如何適用方能更完善人身自由權利之保障、制度上是否還有需要改進之處，實有進一步探討之必要。本文承接司法院大法官解釋之脈絡，分別就「刑事被告」與「非刑事被告」人身自由限

制提出檢討，發現我國的刑事被告「限制人身自由」制度，在透過憲法制度性保障、大法官憲法解釋與刑事訴訟法配合修正方式，框架出應遵循之正當法律程序後，大致尚符公約基本要求。惟非刑事被告「限制人身自由」制度，處分發動之原因也許有所不同，但以結果來看則皆達到剝奪人身自由之效果，既同屬對於人身自由之剝奪，本文以為亦皆應受憲法第8條與「公政公約」第9條規定之規範，故尚有部分未達公約保障人權之要求。最後依據所發現之缺失，提出修法方向與建議。希冀透過本研究，使我國警察執法與國際人權趨勢進行有效對話，最終建構更完善之人權保障體系。