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虛擬通貨的洗錢防制監管

為了解決比特幣 台灣 法律的問題，作者董尚晨,范建得 這樣論述：

　　對於洗錢防制，傳統上是採取以加強金流辨識，將「黑錢」扼殺於洗錢活動最初「處置階段」（Placement or Initial）的監管策略；然對於以虛擬通貨為媒介的洗錢犯罪，過去著重將洗錢犯罪扼殺於「處置階段」的監管策略，顯然已非有效防範的手段。   　　本書以介紹區塊鏈技術之特性為開頭，分析FATF、美國及中國之管制策略，探討我國在法制上所面對的挑戰與機遇。        本書特色   　　以區塊鏈底層技術之運作邏輯為基底， 　　結合世界主要國家和國際組織監管架構， 　　探討有效監管虛擬通貨洗錢防制的可能性。 

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論虛擬貨幣對法定貨幣之衝擊—以比特幣相關交易法律問題為中心

為了解決比特幣 台灣 法律的問題，作者游忠澂 這樣論述：

自古以來，因應商業交易需求，開始貨幣使用，而歷史上各個時代的政府，因為打仗或本身貪污腐敗，導致國庫虧空，政府都是利用比較隱晦的方式，重新發行新貨幣來徵收所謂的鑄幣稅。在金本位崩潰，貨幣超發造成通貨膨脹的情況變本加厲，經過2008美國次貸風暴，而後以區塊鏈為底層技術的虛擬貨幣比特幣(Bitcoin）橫空出世，在網路上形成一個新形態的支付工具，已造成法定貨幣的衝擊，比特幣的出現是欲做一個不受政府控制，且不因超發造成貶值的貨幣，保障民眾的財富不被貶值，目前流通數量逐年攀升，但也造成許多問題，例如犯罪集團不法所得藉以洗錢，吸金，但也為民眾提供一個便利的支付系統，尤其是到外國工作的移工，常來自落後偏遠

無銀行的地區，使他們方便匯款回家且節省匯款手續費。當前比特幣交易平台交易家數與交易量直線上升，產生相關民刑事問題，消費糾紛時有所聞，各國政府對於比特幣的貨幣定義、法律定性、交易平台監理、課稅、洗錢防制等相關問題，也漸漸有相應的法律規範，而在交易平台與消費者間，也產生許多的法律爭議，此為本文探討的重點。

電子商務一定要懂的16堂課：跨境電商X直播帶貨X大數據X區塊鏈X元宇宙X智慧商務(第三版)

為了解決比特幣 台灣 法律的問題，作者吳燦銘,ZCT 這樣論述：

　　近年來因為疫情關係，人們的消費型態改變幅度之大，讓許多企業商家接觸到更多不同的媒體渠道，尤其是在數位商務的環境中競爭更是激烈萬變。面對疫後的電商經營，更需要積極地瞭解有效的行銷方法，並運用正確的工具，以便在數位時代轉型趨勢下，快速應用網路力量觸及潛在新客戶。   　　這是一本學習電子商務與網路行銷實務與理論兼備的實用教材，除了提供電子商務一定要懂的必要基礎資訊外，對於熱門的議題也以焦點專題方式呈現，案例包括：跨境電商、共享經濟與群眾募資、智慧物聯網(AIoT)、直播帶貨、大數據、區塊鏈與比特幣、元宇宙、智慧商務、響應式網頁(RWD)、台塑集團與企業電子化、工業4.0與供應鏈管理、博客來

CRM、行動學習、SEO、微電影影音社群行銷、OBS直播工具軟體、創用CC授權、智慧商務…等，簡潔的介紹讓讀者在輕鬆的狀態下獲取重要新知識，幫助讀者更新電子商務時代的現況與變化。   　　【精彩篇幅】 　　♦ 電子商務基本入門 　　♦ 電子商務的營運模式與構面 　　♦ 電子商務的網路基礎建設與發展 　　♦ 電子商務付款與交易安全機制 　　♦ 行動商務導論與創新應用 　　♦ 電商網站建立與APP設計實務 　　♦ 企業電子化與企業資源規劃(ERP) 　　♦ 現代供應鏈管理 　　♦ 顧客關係管理與協同商務 　　♦ 知識管理與數位學習 　　♦ 網路行銷概說與研究 　　♦ 社群商務的規劃與行銷策略 　　

♦ 網紅行銷與直播贏家工作術 　　♦ 邁向成功店家的LINE工作術 　　♦ 電子商務倫理與法律相關議題 　　♦ 全通路、大數據與智慧商務 　　♦ 電子商務與網路行銷必修專業術語   本書特色   　　✔內容淺顯且全面地說明電子商務必須要懂的資訊，輕鬆理解EC架構 　　✔呼應各章主題，嚴選熱門國內外知名案例，焦點專題實用解析 　　✔運用簡潔圖表取代抽象敘述，引導讀者快速吸收重要知識點 　　✔貼心叮嚀TIPS、章末問題討論，強化學習回顧及深入思考 　　✔分享電子商務與網路行銷常用專業術語，幫助新鮮人一次掌握

新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心

為了解決比特幣 台灣 法律的問題，作者王雲澤 這樣論述：

近年來各國虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動頻繁發生，引起包括防制洗錢金融行動工作組織（FATF）、國際貨幣基金組織（IMF）在內各國際組織關注。國際社會已建立之洗錢防制體系無法完全抵禦虛擬通貨與虛擬資產帶來的風險。因此FATF不斷制定新建議與新指引，供成員國參考。目前各國對虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制監理措施不一，至少可分為兩派。一種以美國為代表，支持交易同時嚴格監理；另一種以中國大陸為代表禁止交易且嚴格監理，這兩種做法各有利弊。臺灣已於2018年修訂「洗錢防制法」納管虛擬通貨業務，並在2021年制定具體規則，又于2021年釋出修法草案將相關定義、術語擴大為虛擬資產，使法律、法規與FATF建議保持一

致。論文聚焦於虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制比較法研究，分析FATF虛擬資產洗錢防制文本重點內容，分析美國、中國大陸、臺灣在該領域的實際案例、法律體系、實施效果、可改進之處，歸納總結出虛擬資產洗錢防制共通規則與建議。論文由七個章節組成，為維持體系完整、避免重複論述，第二章與第三章分別介紹了洗錢活動及現有防治機制、虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動對現有機制之挑戰。第四章詳細論述FATF虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制發展歷程，梳理其觀念變化、歸納總結技術手段和最新指引內容。第五章論述美國虛擬資產洗錢防制聯邦與州二元化模式、分業監理模式，及其最新立法動向。第六章論述中國大陸虛擬資產洗錢防制一元化模式及其優缺點。第

七章基於前述國際組織、他國經驗，分析臺灣虛擬資產洗錢防制現狀、可改進之處。第八章依據FATF建議與各國實踐，總結該領域洗錢防制共同適用之建議。