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另外網站國際洗錢防制研討會(第12期) - 台灣金融研訓院也說明：國際洗錢防制研討會(第12期) ... 1.為落實中央疫情指揮中心防疫新規定，本課程全面調整為虛擬課程。 2.本次課程將全面改以WebEx Training線上上課，請您務必至金研院網站， ...
這兩本書分別來自新陸書局 和讀享數位所出版 。
中國文化大學 中山與中國大陸研究所博士班 曹俊漢所指導 任海傳的 兩岸合作打擊毒品犯罪之研究—全球治理的觀點 （2014），提出洗錢防制證照112關鍵因素是什麼，來自於信任、互信、毒品、全球化、反毒公約、全球治理、兩岸關係、毒品犯罪、信心建立措施、共同打擊犯罪、刑事司法互助、非傳統安全威脅。
而第二篇論文開南大學 空運管理學系 李彌、莊金海所指導 康慶年的 入出國問題證照非破壞性鑑定之研究 （2008），提出因為有 入出境、護照、證照查驗、問題證照、防偽特徵、非破壞性鑑定的重點而找出了 洗錢防制證照112的解答。
最後網站112年銀行招考兆豐銀行-辦事員-楊O涵- 考取經驗談則補充：銀行主要考科有會計、貨幣銀行學、銀行法、票據法，個別幾家銀行會加考洗錢防制法， ... 聽三次後，再透過考古題型練習，就能掌握多數考點；銀行法、防制洗錢法考點較 ...
記帳相關法規概要
為了解決洗錢防制證照112 的問題，作者林惠雪 這樣論述：
記帳士法於民國 93 年公布實施，明確建立記帳士制度。記帳士之工作內容，攸關社會公益，須具備專門學識經驗，始能勝任。考選部於民國 94 年首次舉辦專門職業及技術人員普通考試記帳士考試，讓有意從事記帳士工作者能透過考試取得執業資格。記帳士考試應試之專業科目中，「記帳相關法規概要」採測驗式試題，命題大綱 涵蓋：記帳士法、商業會計法及商業會計處理準則、行政程序法第二章行政處分、公司法第一章總則與第八章公司登記、商業登記法及記帳士職業倫理道德等項。 分析歷屆試題可發現，內容不再只是單純的法條背誦；如同命題大綱備註中所示 「表列命題大綱為考試命題範圍之例示，惟實際試題並不完全以此為限，
仍可命擬相關之綜合性試題」。因此，以整合性的題目出現，內含多項法條內容，需對立法意涵 有清楚的瞭解，方不致被誤導；或以情境狀況描述，強調靈活運用；但因題目冗長， 讓應試者深感困擾而心生畏懼。本書在編撰上，採法條逐一解析，其授權訂定之相關子法規範亦彙整併同敘述，可收周延之效益；並將歷年修正或增訂之緣由簡要說明以梳理脈絡，在研讀之際更能理解其根源與架構；輔以題目練習，可增進理解與熟悉題目變化。 記帳士法於 111 年 5 月 4 日公布修正第 15 條，刪除記帳士終止契約須委任人同 意之規定，並將記帳士如有正當事由欲終止契約，應通知委任人的期日，由原規定的 10 日延長為 15 日，以保
障雙方權益。記帳士目前係政府指定之非金融事業或人員對 防制洗錢及打擊資恐事項之作為義務的一環，近期因應中央流行疫情指揮中心之防疫措施，修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」（110.12.22 台財 稅字第 11004692160 號修正發布），明定記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐在職訓練，得以實體或視訊課程方式辦理。另外，鑑於記帳士、記帳及報稅代理人為執行業務需要，保有大量個人資料，為加強記帳士、記帳及報稅代理人對於個人 資料之保護措施，並建立其對個人資料之管理、稽核、保存及改善機制，財政部依「個人資料保護法」第 27 條規定之授權，制定「記帳士與記帳及報稅代理人個
人資料檔 案安全維護管理辦法」（111.1.20 台財稅字第 11104501170 號令訂定發布，全文 22條）。 商業會計處理準則為商業會計法最重要之子法，亦為考試命題重點。經濟部考量我國公開發行公司已於 107 年適用國際財務報導準則第 9 號「金融工具」，為使非公 開發行公司會計項目一致性以及國內會計實務需要，於 110 年 9 月 16 日，以經商字第 11002426940 號令發布修正部分條文。惟此次修正部分於 112 年 1 月 1 日始適用； 為利 111 年考生研讀應試，因此本版書仍以原法規內容編寫。 本書之編撰，係為教學所需，強調條文內涵之闡述，並將相關
之子法規範彙整說明，讀者即使自行研讀，亦能熟悉其中精要；內文中嵌入歷屆考題、輔以各面向之題目演練，熟悉題型後更可爭取考試佳績。法規修正頻仍，且受限於時間與學識，其中若有舛誤疏漏之處，請師長及讀者們能多予指正及建議，讓本書能更臻完善，敬致謝意。
兩岸合作打擊毒品犯罪之研究—全球治理的觀點
為了解決洗錢防制證照112 的問題，作者任海傳 這樣論述：
隨著全球化趨勢的快速變遷，國際間相互依賴程度與日俱增，全球化風險社會的形塑，已不可避免，導致國與國間敵友關係變得模糊，影響國家安全的議題，從過去以政治、軍事為主的傳統安全概念，轉發展為廣泛性的非傳統安全思維，毒品問題尤為突出，包括毒品生產、販運、銷售的國際化等是日益嚴重，不僅已對個人及家庭造成傷害，且結合相關聯的各類刑事犯罪，侵噬社會的安定、安全，戕害國家整體安全，更對全球環境、人類生存形成威脅，而國際社會對解決跨疆界、全球性議題所面臨的複雜度和困難度，顯非單一國家、單一力量所能應付與處理，亟須與其他行為者（國家）共同合作，建立有效的治理機制，以遏制毒品犯罪氾濫，兩岸社會與人民同受毒品犯罪的
衝擊，導致社會治安與人民財產無可衡度的危害，要如何在既有相關協議規範下，擱置主權爭議、摒除意識形態藩籬，建構兩岸合作打擊毒品犯罪的互信基礎、作業模式及治理機制等，以突破僵局、追求雙贏，應是當前兩岸合作共同打擊犯罪所刻不容緩待突破的課題所在。本論文係在全球化發展趨勢下，探討毒品犯罪對國際社會及兩岸所造成的危害，期自國際反毒3公約就防制毒品犯罪的治理概況，結合治理理論、信任理論及信心建立措施理論，以比較中國大陸及我國對毒品防制的策略、法制與現況等，探討在與國際接軌及已簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》基礎上， 建立互信、合作與共同打擊毒品犯罪的可行性模式，內容主要為：第一章緒論，敘明本論
文之研究動機、目的、架構與研究限制等，並定義相關名詞；第二章就相關文獻與理論等，作專節探討；第三章係探討全球毒品氾濫的危害、毒品分布、販運概況及國際社會防制毒品犯罪問題所為策略、公約與作法等；第四章是探討兩岸關於毒品防制的策略、法制及現況等；第五章則探討兩岸關於合作打擊犯罪的基礎與發展；第六章係以法務部調查局所推動兩岸合作打擊毒品犯罪的實務作個案研究；第七章結論，係就兩岸合作打擊毒品犯罪之發展，提出研究心得與建議，盼能提供有關單位用為政策擬定之參考。全球毒品犯罪氾濫促使國際社會各成員國間須加強對毒品犯罪防制的合作關係，兩岸當無法置身事外，而信任建立對於犯罪率的遏制扮有重要角色，兩岸互信的建立，
沒有時間表、也不會有終點限制，互信程度愈堅定、穩固，兩岸當局經由和平發展以解決政治問題就愈具信心，也可從容、自信地面對內部挑戰，更對兩岸合作共同打擊毒品犯罪起關鍵性的助益；《兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》的簽署，已為兩岸共同打擊毒品犯罪與司法互助開啟合作之門，縱使還存有些許窒礙協議執行的不利因素，但經由制度化協商機制的化解，及透過可能互設辦事機構的串接，再藉由人員互訪、任務座談等機會，增進人員與機關間對反毒價值的認同，用共識拉近彼此距離，整合相關聯繫管道，應可提高毒品犯罪情資交換、案件偵查（辦）的合作、效率與正確性，漸進式增進互信關係的踐履，當可提供為兩岸劃破政治僵局、建立政治互信的重要經驗
，從而共構雙方互信、互惠、互利及和平的新局，維護兩岸交流秩序，確保兩岸人民應有權益、福祉，共創政府與民間的雙贏，應為兩岸人民企盼之所冀。
這是一本刑法總則解題書(基礎篇)(6版)
為了解決洗錢防制證照112 的問題，作者大百合,小百合 這樣論述：
為什麼要買這本？作者告訴你 唸了很多書卻無從下筆？ 根本沒唸書不知道該寫什麼？ 翻遍坊間的解題書、考古題擬答書後， 還是找不到一本自己喜歡的？ 貫穿總則與分則， 重要考點一網打盡， 用關鍵字及答題提示幫助得分， 不只是提供擬答，更教你怎麼寫出屬於自己的擬答。
入出國問題證照非破壞性鑑定之研究
為了解決洗錢防制證照112 的問題，作者康慶年 這樣論述：
各國政府為維護國家主權及維持入出國境之管理秩序，均設置國境管理機關及人員對所有入出國境人員進行管理。而管理手段即是透過證照查驗之機制，用以對入出國境人員所持憑之相關證照進行合法性、正確性及有效性之查驗與鑑定，以防制不法之問題證照被持用矇混闖關。因此，入出國之證照查驗、問題證照之鑑定遂成為一國把守國境的最重要機制及角色扮演。撤入出國境所需證照各國略有不同，惟對部分主要證件之規定則大致相同。諸如護照、簽證、入出境證、通行證、許可證、法定旅行文件或其他相關證照等等，均是由各國政府依嚴密程序所核發，均屬必備公文書，未具資格或被管制入出國境者通常無法取得。惟部分企圖非法移民、非法入境打工、逃避司法制裁
、從事危害國家安全或不受一國歡迎之外國人等，通常會被管制入出境或不易取得合法入出境證照，此時，此等人為達入出境之目的，於是非法的問題證照於焉產生。如何防制問題證照的產生？如何發現問題證照？如何確認是問題證照？問題證照為何要採用非破壞性方式來鑑定？凡此種種，均事關國家如何有效反制問題證照，以維護國安全及保護國家法益之最高價值，而此等關鍵性問題正是本論文所要解答的核心所在。因此，本論文為能充分解答這些問題，在研究架構上安排第一章說明研究動機、目的、研究方法、範圍、限制及名詞界定等。第二章至第四章分別就入出國證照之紙張、油墨與印刷之防偽應用及列印證照基本資料之防偽設計及製作原理等進行析論，說明了各國
政府為防制問題證照所做的用心與努力。第五章就各項防偽設計與實務查驗或鑑定真偽時之案例比對分析，提供了非破壞性之辨識鑑定方法，也說明了採用非破壞性鑑定即能有效識破反制各式問題證照的事實。最後，第六章提出本論文之研究發現與心得，並提出建設性建議，期能凸顯及發揮非破壞性鑑定在入出境證照查驗時，對反制問題證照所扮演的關鍵性角色與職能。入出國證照查驗是一國對領域外之外國人入境前的最後一條防線；對領域內統治管轄而言，是離境前的最後一道防線。證照查驗時如無法有效防制問題證照，則國境線管理制度就受到破壞，國家法益也會受到侵害，更有甚者會危害到國家安全。職是之故，國家應重視證照查驗發現問題證照及鑑定其真偽能力之
問題，而發現與確認問題證照能力的提升，正是國家設置境管單位所要追求的目標，本論文系統性的論述及研究結果正可供境管單位及人員執行證照查驗及遇問題證照鑑定時的見解參考，也可當新進人員研習之範本，則本論文之目的達成矣！