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另外網站勞動部職業安全衛生署也說明:111 -11-21職業安全衛生署北區職業安全衛生中心訂於111年12月2日(星期五)8時50分舉辦「噪音危害預防暨化學品危害預防」說明會,參加對象為事業單位執行相關業務人員,歡迎 ...
這兩本書分別來自三民輔考 和三民輔考所出版 。
世新大學 法律學研究所(含碩專班) 黃相博所指導 蘇辰欣的 銀行銷售衍生性金融商品之說明義務與適合性原則及爭議處理機制─以TRF與DKO為例 (2017),提出111洗錢防制證照關鍵因素是什麼,來自於衍生性金融商品、說明義務、適合性原則、爭議處理機制、TRF與DKO。
而第二篇論文國立政治大學 法學院碩士在職專班 林國全所指導 程權勝的 金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢 -從兆豐商銀遭重罰案談起 (2016),提出因為有 金融機構、法令遵循、亞太洗錢防制組織、防制洗錢金融行動小組、防制洗錢及擊資恐、紐約州金融服務署、交易監控、盡職調查、實質受益人、政治性職務人士、交易監控與篩選程序、疑似洗錢交易、應負責之人的重點而找出了 111洗錢防制證照的解答。
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2023導遊領隊實務(二)(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(歷屆試題100%題題詳解)
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為了解決111洗錢防制證照 的問題,作者游勇訓 這樣論述:
★由曾任旅行社領隊、經理、總經理,現任聖約翰科技大學休閒運動與觀光管理系的[游勇訓]教授所著。 ★2022年最新修正法條收錄&最新觀光政策及相關資訊補充! ★收錄109~111年導遊領隊歷屆試題,100%題題解析! 【本書適用】 這本《導遊領隊實務(二)》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、
兼差或專職,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業
、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【準備要領】 相較於其他專技或公職考試,導遊領隊的考科並不算多,且內容多為記憶性考題,考生只要願意花時間念,一定念得完,
因為全考選擇題,只要有背過的印象,多半都能做出正確判斷。不論是自修還是補習,建議考生在準備期,一定至少要完整掃過一遍書籍內容。 領隊導遊考古題重覆出現的機率相當高,考前需預留一定比例的時間,反覆演練考古題,若時間足夠,建議分三輪演練,第一、二輪每題都做,第三輪則針對前兩輪發現的弱處補強。並且所有科目書籍都需完整讀過,否則將失去勤作考古題的意義。 導遊領隊考題內容相當廣泛而靈活,時事內容經常出現在考科中,近年國際的時事與熱門的活動皆要特別留意關心!此外近期公告事項或重大變革也都可能入題,多瀏覽相關網站如:衛福部、觀光局、移民署等,皆對答題有相當大的助益! 帶團趴趴走,團員突發事
件層出不窮,隨機應變的能力絕對是導遊領隊人員必備的專業素養。考試中常會出現狀況題,考前多模擬練習,培養自己隨機應變的能力,不論對考試或將來職場上的危機處理,皆有所幫助。 【本書優勢】 .沒有法學基礎也能看懂「發展觀光條例」等法條嗎? .每年法規都有最新修法,哪些條文最重要? .導遊領隊實務(二)法規考得又廣又雜,最常考哪些法條? .選擇題怎麼選才能兼具效率與正確性? 以上關於考生對《導遊領隊實務(二)》這科所面臨的問題,三民輔考都知道,本書將帶您解決困惑,取得高分! 一、統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外
旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 二、使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 三、口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非
法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 四、100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 【本次改版修法重點】 本書收錄至出版日前之最新法規,改版修法重點包括: 1.發展觀光條
例(111.05.18修正公布) (1)基於實務上長期存在於意外事故發生時,後續事故責任釐清爭議及理賠曠日費時等問題,明定旅行業及水域遊憩活動經營者責任保險賠償責任基礎採限額無過失之賠償責任,以及保險給付請求權順位。 (2)至於第53條關於玷辱國家榮譽、妨害善良風俗或詐騙旅客行為之處罰要件,於發展觀光條例58年訂定時已規範,一體適用對象於所有觀光產業(旅行業、旅宿業、觀光遊樂業),本次修正主要係該條罰鍰額度規定自90年修正以來迄未調整,而提案修正提高罰則。 2.旅館業管理規則(110.09.06修正公布) (1)配合發展觀光條例,修正旅館業定義。(修正條文第二條) (2)
簡化申請旅館業登記應檢附之文件。(修正條文第四條) (3)修正旅館營業場所應有空間之設置,依其建築物安全性及整體空間考量,配置旅館事業體所須之設置。(修正條文第六條及現行條文第七條) (4)增訂各縣市政府撤銷及廢止旅館業登記證之事由。(修正條文第六條之一) (5)修正旅館業應投保最低保險金額。(修正條文第九條) (6)增訂旅館業登記證登載營業場所範圍。(修正條文第十四條) (7)增訂旅館業刊登營業住宿廣告,應載明旅館業登記證編號。(修正條文第十八條之一) (8)修正旅館業每日登記住宿旅客資料義務,且應符合個人資料保護法規定。(修正條文第二十三條) (9)規定旅館業營
業場所範圍。(修正條文第二十四條) (10)增訂旅館業之營業支出、固定資產變動等相關統計資料,必須陳報地方主管機關。(修正條文第二十七條之一) (11)刪除旅館業及其從業人員違反本規則,地方主管機關依發展觀光 3.入出國及移民法(111.01.12修正公布) (1)配合人口販運防制法之制定,刪除重複規定。(修正條文第3條、刪除第7章章名、第40條至第46條) (2)增訂國軍人員出國應先經其服務機關核准,及放寬持有我國護照之臺灣地區無戶籍國民入國規定。(修正條文第5條) (3)修正臺灣地區設有戶籍國民在海外出生之子女,入國後得直接申請居留或定居;及放寬無戶籍國民申請在臺
定居之規定。(修正條文第9條及第10條) (4)增訂外國人持憑「簽證、工作證、外僑居留證及重入國許可」四證合一之有效證件入國後,得免申請外僑居留證。(修正條文第22條) (5)增訂外國人發生職業災害尚在治療中者,其居留原因雖消失,但仍得准予繼續居留,及外籍勞工之聘僱許可經撤銷、廢止時,外僑居留證併同失其效力。(修正條文第31條) (6)修正運輸業者不得搭載未具入國許可證件之乘客,但符合臨時入國(境)許可或前經權責機關同意,不在此限。(修正條文第47條及第48條) (7)增訂未經依法設立之移民業務機構,不得散布、播送或刊登移民業務廣告。(修正條文第56條) (8)修正明定從事
跨國(境)婚姻媒合業務者,以財團法人及非營利社團法人經入出國及移民署許可者為限。(修正條文第58條) (9)修正入出國及移民署人員查察外來人口之事由,非僅限於虛偽結婚或收養之親屬關係規定。(修正條文第70條) (10)增訂入出國及移民署人員執行人口販運犯罪案件調查職務時,得視同司法警察官或司法警察。(修正條文第89條) 4.外幣收兌處設置及管理辦法(111.01.26修正公布) 「外幣收兌處設置及管理辦法」於五十八年一月一日訂定,嗣後歷經十三次修正。茲為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering;APG)評鑑建議,提升防
制洗錢及打擊資恐成效,並強化外幣收兌處之管理,爰修正「外幣收兌處設置及管理辦法」,其修正要點如下: (1)收兌限額由現行等值一萬美元調降為等值三千美元。(修正條文第三條) (2)增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件,於接受查核時並應迅速提供本辦法規定保存之文件。(修正條文第四條及第十三條) (3)增訂具申辦資格之行業於申設外幣收兌處時,應檢附其負責人及具最終控制權人之無犯罪紀錄證明,以及外幣收兌處於執照記載事項有所變更時,應向臺灣銀行申請變更。(修正條文第五條) (4)修正外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照,以取代原識別標示。(修正條文第六條)
(5)修正臺灣銀行得對外幣收兌處為撤銷或廢止核准之情事,並增訂臺灣銀行得視外幣收兌處違反相關規定之情形,通知其限期改善。(修正條文第九條) (6)整併現行條文第十條及第十一條並增訂強化客戶審查措施: A.增訂對應確認客戶身分事項不完備而未辦理之疑似洗錢或資恐交易,應辦理申報。(修正條文第十條) B.增訂應辦理強化客戶審查措施之情形,並修正應婉拒交易之相關事項。(修正條文第十一條) C.修正應向法務部調查局辦理申報疑似洗錢或資恐交易與通報制裁名單、禁止洩漏或交付有關通報或申報之資訊,以及免除業務保密義務。(修正條文第十二條) (7)增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序,
並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。(修正條文第十四條及第十五條) (8)增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務,準用本辦法之規定。(修正條文第十六條) 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分 .導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【
導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗。
銀行銷售衍生性金融商品之說明義務與適合性原則及爭議處理機制─以TRF與DKO為例
為了解決111洗錢防制證照 的問題,作者蘇辰欣 這樣論述:
金融商品日新月異之情況下,金融服務業所提供之金融商品或服務之銷售方式眾多,使金融消費者在霧裡看花的情況下尋找自己適合的金融商品,但與金融服務業之交易過程中,金融消費者往往仰賴金融服務業所提供之資訊。若金融業者與消費者於訂立契約前磋商購買金融商品時,故意違反說明義務,積極捏造事實或消極隱瞞事實,且未告知應揭露的資訊或告知錯誤的資訊,而造成發生損害時,為保護委託人的利益,在民事上,此時應認為金融業者違反契約訂立前之說明義務,已有明顯締約上之過失責任;對於我國民法體系中,特別是與有關特別法之學理及關聯之比較上,對於有關金融各法規中關於「說明義務」與「適合性原則」之研究中,以各國法理及實務中之加以探
討。許多有關複雜性高風險衍生性金融商品爭議的發生可能來自於誤解或者處理不當,導致爭議案件不斷。由於金融服務業所提供多是具有高度專業且複雜之金融商品或服務,其所要說明及告知之事項眾多,而金融消費者資訊較為缺乏,在金融商品或服務之風險評估及價值估算等方面,處於資訊不對等的狀態,因此,如何使當事人間之資訊不對稱之現象平衡,以及如何保障金融消費者之權益?關於說明義務與適合性原則為研究重點,並從美國、英國及日本之相關規範、學說見解及判例中比較我國規範及相關辦法。於2014年發生TRF與DKO的金融爭議案件,使得交易相對人紛紛走上訴訟,由於我國金融消費者保護法相關之規定,並不適用TRF與DKO之客戶。簡言
之,由於該商品之承作對象係屬於專業法人客戶,金融消費者保護法第11條之2第2項所稱之複雜性高風險商品是屬於TRF,但若購買該商品須經過董事會通過金保法所稱的金融消費者,只接受金融服務業提供金融商品或服務者,不包括專業投資機構及符合一定財力或專業之自然人或法人。其中受害者都是中小企業,都是銀行經過審核符合財力的法人,並不適用金融消費者保護法。通常銀行協助中小企業之負責人偽造財力證明及客戶財報並協助開戶,符合「專業機構及符合一定財力」「專業投資人」之資格,佯裝成為專業投資人做TRF投資。實務上大多爭議案件之當事者,其中不符合專業投資人的金融消費者,主要均由金融服務業協助偽造、隱飾專業投資人所以排除
適用金保法。因此,銀行銷售之行為,在「說明義務」、「適合性原則」解釋其內容時,更應著重於投資人方面之保障。此外,一般消費者亦不具有專業知識及訓練,因此,金融服務業者所提供之說明義務與風險揭露上更顯得格外重要。且近年來我國金融消費爭議處理機制之設立也不久,使得許多血本無歸之金融消費者可另尋求訴訟外之途徑救濟。因此,本文一同研究有關我國金融紛爭處理機制,亦探求美國、英國及日本之金融處理爭議機制發展與規範,比較我國與各國上對於金融爭議案件之處理方式。
2023[導遊+領隊]二合一套書(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(贈導遊領隊小法典)
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為了解決111洗錢防制證照 的問題,作者三民補習班名師群 這樣論述:
★套書內含:導遊領隊實務(一)+導遊領隊實務(二)+觀光資源概要! ★各書依考選部公告之命題大綱與近年出題趨勢編寫而成! ★各書收錄歷屆試題100%題題詳解! ★套書附贈導遊領隊小法典,隨時讀、輕鬆背! 【適用對象】 這套《[導遊+領隊]二合一套書》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、兼差或專職
,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業、飲食住宿
的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【套書有什麼】EAN:4711100554831 ◎《導遊領隊實務(一)》2022/09 ◎《導遊領隊實務(二)》2022/0
9 ◎《觀光資源概要》2022/09 ◎ 贈:《導遊領隊小法典》2021/08 ※套書出版日期為上架日,實際出版日以各單書為準※ 【套書內容】 一、導遊領隊實務(一) (一)最新資訊摘要 準備考試最怕考出書本外的時事考題!考題與時俱進,資料當然要隨之更新。讀者應對新命題範圍有敏銳度,才能將寶貴時間花到刀口上。本書貼心替讀者收錄重要資料更新,補充相關時事「新」聞,從10篇國內外大小事,掌握常見的時事命題。 (二)主題觀念速記 導遊領隊的範圍駁雜而難精,理論與實務必須面面俱到。因此,本書針對命題大綱、觀光發展政策、相關制度等,將最核心的觀念整合成各個主題。主題
式編排+常考內容彙整,務求讓讀者輕鬆讀、容易懂,看完一遍分數就到手。 (三)精簡圖表易讀 複雜內容化繁為簡,文字條列說明,重點輔以表格整理,重要觀念輕鬆釐清,考點一目瞭然,按部就班,輕鬆考取專業證照! (四)最新試題詳解 書末收錄106~111年導遊及領隊人員考試試題共12份,總計660題,所有題目皆有詳盡解析,輕鬆掌握出題意涵,有如名師親臨指導解惑,妥善規劃時間,循序漸進準備,面對導遊領隊證照考試必能輕鬆破關! 二、導遊領隊實務(二) (一)統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、
兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 (二)使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 (三)口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙
色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 (四)100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 三、觀光資源概要 (一)七大重點精華濃縮,取證絕非難事! 《觀光資源概要》由導遊領隊的考照名師游勇訓擔任作者,精心編寫。
全書依據考選部公告之命題大綱,統整歷年出題趨勢而成,內容包括:觀光資源概說、臺灣歷史、臺灣地理、臺灣觀光資源、中國歷史、世界歷史、世界地理等七大篇目,引領讀者在最短的時間內,以最少的力氣,捕獲最關鍵的考點,強取勝機,金榜題名! (二)最新觀光資訊不錯漏,輕鬆取分! 準備考試最怕讀到舊資料、舊法規,尤其考題與時俱進,近年常以國際時事入題,觀光相關時事資料當然更要與時俱進。諸如國外重要觀光資訊、台灣觀光資源現況、全球票選最佳潛水目的地等,本書皆為讀者摘要匯整,絕不讓您錯失任何得分機會! (三)雙色印刷+關鍵字標示+大量表格圖示=高效率快速學習! 本書彙總觀光資源概要龐雜的內容,以大
量的表格圖示歸納呈現,化繁為簡,讓讀者有效利用大腦的記憶體,再輔以關鍵字亮眼藍色醒目標示,為讀者抓出考試重點,並利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使重點一目瞭然,在讀者腦海中建立清晰印象,看了就忘不掉! (四)實力檢測,超過200道考古題觀摩,助您一臂之力! 本書重要主題單元之結尾均附有相關類別的「考古題觀摩」,讀者在研讀完內容後即刻進行模擬測驗,可以熟悉題型與出題方向,強化考試重點的記憶,同時還可以找出自己未讀通透之處,即刻補強,隨時保持最佳狀態。 (五)收錄111年最新試題&詳解,名師解題助搶分! 本書「最新試題詳解」,收錄了111年
導遊與領隊(華語、外語)觀光資源概要試題,題題皆由老師親解,以深入淺出的詳盡說明,精闢解析考點與破題方向,讓讀者能即刻洞悉考試題型及趨勢,全面提升戰力值。知敵方能制敵,讓此150道考古題成為讀者取得證照的墊腳磚,成功達標! 【獨家附贈】 套書附贈《導遊領隊小法典》,由三民輔考權威名師群依據考選部最新年度命題大綱,並依最新時事修訂及歷年考試重要考點編寫而成,包括觀光、旅行業管理、入出境相關法規、洗錢防制法、外匯收支或交易申報、兩岸關係相關法規等核心焦點,讓你擁有專業知識同時具備實務技能! 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分
.導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗
。
金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢 -從兆豐商銀遭重罰案談起
為了解決111洗錢防制證照 的問題,作者程權勝 這樣論述:
兆豐國際商業銀行於2016年8月19日因防制洗錢及法令遵循等缺失,與美國紐約州金融署(NYDFS)達成協議簽署同意令(Consent Oder),同意支付美金1.8億元罰款,鉅額罰款對臺灣造成極大的震撼,行政院更組成專案小組撤查,防制洗錢及打擊資恐一時之間成為顯學,金融機構紛紛採取各種強化措施,依DFS發布之新聞稿,DFS對兆豐銀行紐約分行檢查發現之缺失,包括兆豐商銀紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解,且法令遵循主管同時負責業務經營,造成職務衝突等等缺失。金管會借鏡此事件,祭出許多監理措施。另為因應2018年第4季接受APG第3輪評鑑,依FATF四十項建議,就確認客戶身分、
疑似洗錢申報及紀錄保存等要求,法務部修正「洗錢防制法」、制定「資恐防制法」以為技術遵循層面之法制準備;金管會則基於金融機構目的事業機關的立場,依洗錢防制法及資恐防制法之授權規定,於2016年12月2日公布修正「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」,嗣又於2017年3月22日修正公布「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」。本文擬就兆豐商銀遭重罰後,金管會對金銀行業有關防制洗錢及打擊資恐所採取之法令遵循監理措施,及銀行業辦理防制洗錢打擊資恐實務作業及因應,透過借鏡美國、大陸及香港等國家或地區有關防制洗錢打擊資恐之規範與作法,俾供銀行業於處理類似案件時之借鏡,避免缺失重複發生,進而
提出建議,作為主管機關採取相關監理作為時之參考。另就兆豐商銀裁罰案發生後主管機關所採行之監管措施,梳理出金管會監理新趨勢,俾利金融機構辦理防制洗錢及打擊資恐作業參考,提升防制洗錢及打擊資恐文化,期能順利通過APG第三輪相互評鑑。
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#3.勞動部職業安全衛生署
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#10.111年度防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗結果公告
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#11.防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗|財團法人台灣金融研訓院
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#13.洗錢防制與打擊資恐專區 - 金融監督管理委員會
洗錢防制 與打擊資恐專區 · 瀏覽人次: 156942 · 更新日期: 2021-03-19. 於 www.fsc.gov.tw -
#14.111年臺灣中小企業銀行新進人員甄試報名 - 鼎文公職
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#15.彰化銀行111 年新進人員甄試簡章
台灣金融研訓院/彰化銀行111 年新進人員甄試 ... (5)洗錢防制法及相. 關法規. ◎選擇題 ... 各甄試類別所須具備之學歷、工作經驗、專業證照等資格條件,限於111 年5. 於 byone.tkb.com.tw -
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111 年第4次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 ; 1. 筆試預定於111年12月04日(星期日)舉辦。 ; 2. 網路報名: 111年9月12日9:00至111年10月21日24:00止,歡迎 ... 於 www.sfi.org.tw -
#19.【證照】防制洗錢與打擊資恐專業人員|經驗分享|小筆記
上一次的考照分享已經是兩年前了!! 這兩年間沒有考照的壓力,所以也沒有去考其他證照近期因為工作的原因,決定補充自身的證照,先來考近期較新的 ... 於 an801123.pixnet.net -
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當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者,得抵免當年度之訓練時數。 銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防制 ... 於 law.moj.gov.tw -
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#24.[心得] 防制洗錢與打擊資恐專業人員 - 元培護理系
防制洗錢 與打擊資恐專業人員測驗測驗方式:僅有筆試(無電腦應試); 合格標準:考科共1科,70分(含)以上合格; jy考科分數:金融市場常識與職業道德8x; 金融證照難… 於 trzebieszewo.pl -
#25.投信投顧公會防制洗錢及打擊資恐專區
111.9.8中信顧字第1110052758號函_轉知金融監督管理委員會檢送111年九合一地方公職人員選舉將屆,為配合查察賄選工作,請確實依洗錢防制法相關規定辦理。 111.7.6中信顧字 ... 於 www.sitca.org.tw -
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自106年起,多家公股也紛紛將此科目納入命題範圍,多家行庫也將此證照納入升等加分選項,「防制洗錢與打擊資恐」在未來的重要性,已不亞於內控等證照。 於 www.ruten.com.tw -
#27.111第一銀行第二次招考316人 - 志光
甄選類別 職等 錄取 名額 口試 名額 一般行員A 5 64 226 一般行員B 6 20 60 一般行員B 6 20 60 於 www.ckpublic.com.tw -
#28.高雄市立中正高級工業職業學校
2022年-第52屆全國技能競賽-珠寶金銀細工職類-銀牌 · 本校資訊三忠陳政元同學榮獲「110學年度全國技藝教育績優表揚」 · 全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽- ... 於 www.ccvs.kh.edu.tw -
#29.OPEN錢包7-ELEVEN最高20%回饋 - 兆豐銀行
法定公開揭露事項 機構投資人盡職治理 洗錢防制專區 瀏覽器建議 國內外幣清算 股東專區 隱私權聲明. Copyright © 2020-2022 by Mega International Commercial Bank 無 ... 於 www.megabank.com.tw -
#30.財政部關務署
入出境旅客利用線上申辦服務預先登記洗錢防制物品,通關快速又便捷 ... 111年度進口乾蒜球達基準數量,加徵特別防衛措施(SSG)額外關稅額度為原應課徵關稅稅額33.3%,起 ... 於 web.customs.gov.tw -
#31.【考試日程】就業.證照.升學.檢定 - 考友社
111.06.20~07.01, 111年7月. 經濟部國營事業聯合招考. 111.07.01~07.12, 111.10.23. 台灣菸酒公司從業職員、評價職位人員甄試. 111年8月, 111年9月. 於 www.examiner.com.tw -
#32.內政部全球資訊網-中文網
111 -12-08. 針對中央警察大學校長陳檡文於擔任警政署警政委員期間,與林○○等2人進出私人招待所一事,內政部今(8)日召開考績委員會,經就法制面及警察紀律等面向充分 ... 於 www.moi.gov.tw -
#33.【金融證照】111年衝刺班|金融相關考試、畢業門檻全適用
金融科技力知識檢定 · 考試地點. 台北、台中、台南、高雄等四個考區 ; 信託業務證照 · 報名方式. 一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名 ; 防制洗錢與打擊資恐專業人員 ... 於 www.cek.tw -
#34.【考取讀書心得】110中華郵政-專業職(二)內勤-櫃台業務心得
與洗錢防制一樣,由於是新考科,沒有考古題可以參考,林仲老師彙整了銀行及證照考試相關題目,可以快速掌握考題方向。除此之外,也建議順便考取金融科技力知識證照, ... 於 www.superbox.com.tw -
#35.洗錢防制證照 - Rockfitness
四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。 ACAMS推出的【防制洗錢證照】. 國際業界認可度第一的整標證照,也是在各國普遍認可的反 ... 於 rockfitness.cz -
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#37.110年第3次「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」筆試
110年第2次筆試辦理機構: 二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責 ... 提供洗錢防制證照111年第二次、110年洗錢防制法考試日期、洗錢防制證照110年第三次 ... 於 paulaharjunkoulu.fi -
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#45.【證照】金融研訓院111年3月19日(星期六)舉辦六項金融專業 ...
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防制洗錢 與打擊資恐專業人員證照考試時間、報考資格與考科 ... 應試筆試第39屆初階授信人員專業能力測驗3 檔案下載4 防制洗錢與打擊資恐人員測驗經典講義與試題(111年) ... 於 modnaty.pl -
#48.防制洗錢與打擊資恐測驗題庫彙編(1091題) - 阿摩線上測驗
包含的子科目 · 111 年- 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(A 卷) :防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 by Tina · 111 年- 111-2 防制洗錢與 ... 於 yamol.tw -
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B.專業科目(80%): (1)法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法) (2)洗錢防制相關法令 2.證照:已取得律師證 3.英語能力須達下列任一測驗之成績標準:( ... 於 books.google.com.tw -
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7-二手書R2YB108年《108年銀行法與洗錢防制相關法規》東展95792 ... 東展出版金融證照【111年新版防制洗錢與打擊資恐法令與實務(高朝樑)】(2022年版)(1140) ... 於 www.lbj.tw -
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#53.防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗111 年預訂辦理時間
防制洗錢 與打擊資恐專業人員測驗. 111 年預訂辦理時間. 次別. 第1 次. 第2 次. 第3 次. 第4 次. 辦理機構. 台灣金融研訓院. 金融法制暨. 犯罪防制中心. 於 service.tabf.org.tw -
#54.台灣金融研訓院- 忘記了證照展延的請跟我來~ 現在就讓我們 ...
讓金編手把手教你證照展延 ·防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗該怎麼展延? ... 林建宇 是的~~~記得要在111年10月3日前完成18小時的防制洗錢訓練時數唷. 於 zh-tw.facebook.com -
#55.洗錢防制法證照 - 3D GOTA
報名日期. 約每年1月、5月、9 依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及 ... 於 3dgota.pt -
#56.防制洗錢證照 - Arisecoaching
~111/10/21. 敬請屆時注意網頁最新公告。. 報考資格. 一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制ACAMS推出的【防制洗錢證照】. 國際業界認可度第一的整標 ... 於 406120101.arisecoaching.nl -
#57.2022-2023金融證照考試日期(含金研院、證基會)-三民輔考
測驗日期 報名期間 資料索取 3/18(六) 2/3(五)‑3/1(三) 點我索取 4/22(六) 3/10(五)‑4/6(四) 點我索取 4/22(六) 3/10(五)‑4/6(四) 點我索取 於 www.3people.com.tw -
#58.防制洗錢與打擊資恐證照準備心得與重點筆記
防制洗錢 與打擊資恐專業人員測驗由金融研訓院、證基會、保發中心、罪防中心4家機構聯合主辦,通常每次筆試測驗輪流由其中1家機構負責辦理。 洗錢防制證照與一般常見金融 ... 於 jyvalue.com -
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以強化偵測與防制洗錢與各種金融犯罪的專業為目標。 公股銀行行員努力考取反洗錢師證照,不但為自己的技能加分,也希望改善台灣的金融環境!希望這些上千位的反洗錢師. 於 qp.moidoc.ru -
#62.法務部調查局洗錢防制處:回首頁
資恐防制法公告制裁名單(以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁). ○資恐防制法第五條第一項法定制裁名單. 第1267/1989/2253號決議制裁名單(111年5月27日更新) ... 於 www.mjib.gov.tw -
#63.2022第一銀行二招筆試放榜316人,一般行員124名
2022/111第一銀行招考-一般行員招考科目、人數(筆試、金融基測合計名額) ... 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令。 (全選擇題) 於 www.tkbgo.com.tw -
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#65.洗錢防制證照
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#66.防制洗錢與打擊資恐專業人員證照考試時間 - 公職王
防制洗錢 與打擊資恐專業人員考試時間 ; 報名日期, 約每年1月、5月、9月報名。 ; 考試日期, 約每年3月、7月、12月舉行。 ; 簡章下載, 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗簡章 ... 於 www.public.com.tw -
#67.中華民國人壽保險商業同業公會(首頁)
壽險業防制洗錢及打擊資恐專區. 防制洗錢專區 ... 壽險業提供災害防救者選擇投保商品專區. 壽險業提供災害防救者選擇投保商品專區. 於 www.lia-roc.org.tw