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貿易洗錢之偵查與防制策略──以重大經濟犯罪為核心

為了解決報關文件範本的問題，作者廖彥鈞 這樣論述：

　　防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2006年的研究報告指出：貿易洗錢已成為犯罪組織及資恐分子洗錢的主要方式。而我國自2004年爆發的博達案以降，利用貿易洗錢手段實行經濟犯罪的案例層出不窮，這些案件結合經濟犯罪與貿易洗錢的複雜性、專業性、跨境蒐證與進出口查驗的困難性，嚴重傷害國民的經濟生活與金融秩序。　　為期有效根絕貿易洗錢與經濟犯罪，本研究將先探討我國洗錢防制之發展歷程、偵防貿易洗錢面臨之挑戰及我國抗制經濟犯罪之困境；進而以個案研究法，整理分析我國結合貿易洗錢之重大經濟犯罪案件，包括太平洋光電公司案、陞技公司案、漢康公司案、光洋科技公司案、中國電器公司案、好帝一公司案及潤寅集團詐貸案

，據以歸納我國貿易洗錢與重大經濟犯罪之特性；再綜合國際經驗、我國實務現況與個案研究結果，擬訂出具體有效之貿易洗錢偵查與防制策略。　　就偵查策略部分，本研究認為應建立以「檢察官」為核心之跨機構專案小組與聯繫平臺，並以「貿易合理性」與「資金流向」作為重要偵查目標，且以「搜索前後」作為證據蒐集方向之分水嶺。就防制策略部分，本研究建議應促進國內機關間相互協調與合作、加強國際互助、落實洗錢防制義務、增進跨領域專業知識，並建立完善舉報制度。另應考慮建構洗錢防制共享資料庫，使權責機構在法律容許的合理範圍內，有自行從資料庫調閱洗錢情資之權限，並應導入自動化分析系統，藉此快速篩選過濾洗錢情報。

公寓大廈管理條例之研究：以住戶飼養動物問題為中心

為了解決報關文件範本的問題，作者施閎耀 這樣論述：

我國公寓大廈管理條例(下稱本條例、公寓法)自民國84年6月28日公布施行迄今已屆27年，台灣經濟持續不斷成長及國民水準顯著提高，使人民生活消費水平不斷提升，且近年科技產業發達，加速帶動城鄉都市化腳步，但因台灣地狹人稠，都市土地可說是寸土寸金，促使都市建物往高空及地下層垂直立體化發展，因此隨著建築材料及技術日新月異的提升與進步，逐漸取代傳統透天厝。各縣市主要都市及鄉鎮因應人口成長，高樓大廈如雨後春筍般蓬勃發展，而公寓大廈亦越來越多元化，在此情形下，住戶間權利義務關係更趨於複雜，公寓大廈管理條例公布施行期間，雖然在人民團體、學者、行政院、立法院的努力下與時俱進不斷修正條文，歷經1次全文修正及4次

部份條文修正，解決不少公寓大廈相關法律爭議問題，但在公寓大廈多元化及少子化影響下，往昔最不受重視飼養動物問題逐漸浮現於眼前。公寓大廈飼養動物，雖在本條例第16條第4項及第23條第2項第3款已定有明定，從其中條文訂定法令(動物保護法等)及規約另有禁止飼養規定時，須從其規定，再觀察近期實務判決及新聞媒體報導，似已不符現今公寓大廈住戶所期待，有儘速修法之必要，而立法機關針對上述2條文修正法案，自102年迄110年均有提案修正但都無法通過修正，因此本文從公寓大廈管理條例、規約之基本概念、定性、架構、效力範圍與動物保護法中對於動物界定、飼養規範及限制等逐一分析、闡述並結合法院判決、主管機關解釋與學者見解

等理論方式，綜合歸納加以研究討論後，認為公寓大廈管理組織是否發動禁止住戶飼養動物之特別約定之訂定，似非透過本條例第16條第4項及第23條第2項第3款修正條文可得以解決的，應從了解社區飼養動物之種類及數量、住戶與飼主深入觀念溝通及需求、擬定符合實需之「動物飼養管理辦法」、區分所有權會議討論及決議及公告及修正與執行等方式，透過公寓大廈管理組織及住戶間相互溝通、協調方式取得共識，始為根本解決之道。期能透過本文彙整與改善建議，使公寓大廈住戶、管理委員會及區分所有權人會議三方，有效解決不必要之問題及糾紛，進而提昇居住品質創造良好生活環境。