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洗錢防制法刑責的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦姜長志寫的 說真的，你很好騙：27個詐欺暗黑真相大揭露 可以從中找到所需的評價。
另外網站廉政專區 - 新北市蘆洲區公所也說明：法務部調查局「反詐騙、反吸金、反黑心藥品」經濟犯罪防制宣導 發現疑似 ... 獲得檢察官依法為不起訴處分、緩起訴處分或法官判處免刑、減輕刑責的機會.
國立政治大學 法學院碩士在職專班 許恒達所指導 林玟均的 人頭帳戶提供者的刑法規制-以參與詐欺集團案例為中心 （2021），提出洗錢防制法刑責關鍵因素是什麼，來自於人頭帳戶、幫助犯、詐欺罪、共犯、洗錢罪。
而第二篇論文國立臺北大學 法律學系一般生組 曾淑瑜所指導 陳英友的 從洗錢防制法論詐騙集團車手之刑事責任 （2021），提出因為有 詐騙集團、車手、組織犯罪條例、洗錢防制法、一般洗錢罪的重點而找出了 洗錢防制法刑責的解答。
最後網站洗錢防制檢討與前瞻專題報導則補充：在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,. 涉及違反美國紐約州銀行保密法及反洗錢法. 的相關規定,遭紐約金融服務署(DFS)裁. 三、「認識你的客戶」政策不落實. 先找些?
說真的，你很好騙：27個詐欺暗黑真相大揭露
為了解決洗錢防制法刑責 的問題，作者姜長志 這樣論述：
老派貓的預防詐騙秘訣 揭露詐騙集團手法血淋淋的真相， 描述刑事偵查、法庭攻防的實況， 當人性的脆弱或是貪念湧上心頭， 究竟是被騙還是騙人， 有時候連自己也搞不懂？ 27個刑事偵查中最真實的詐欺暗黑真相， 預防詐騙秘訣，戳破詐騙集團的交涉心術。 聯名推薦 廖正豪（前法務部部長） 林豐裕（警政署刑事警察局科技犯罪防制中心主任） 伍榮春（法務部調查局經濟犯罪防制處處長） 吳俊達（尚詰法律事務所律師） 伍榮春（法務部調查局經濟犯罪防制處處長） 識破詐騙話術陷阱，檢察官藉由豐富的故事及實用案例，提供防詐法律指南。
林豐裕（警政署刑事警察局科技犯罪防制中心主任） 本書精彩呈現詐騙實錄，閱讀本書如同施打心理疫苗，將使人不易受謊言誘惑與驅使。
人頭帳戶提供者的刑法規制-以參與詐欺集團案例為中心
為了解決洗錢防制法刑責 的問題，作者林玟均 這樣論述：
近年來因網路通訊及電信業的蓬勃發展，使得犯罪的手法也因應科技的進歩與發展而逐漸改變，犯罪行為人也從單打獨鬥的獨立犯罪而走向集團化，分工化的組織犯罪，組織內分工細膩各司其職，每個人僅負責一小部分工作，組織內人員彼此之間不熟識，為了製造檢警調查緝斷點，向他人蒐購用來收受不法犯罪所得的金融機構帳戶，並令車手以現金提領方式取得不法所得，再次製造出資金流動的斷點，增加了警方查緝上的困難。為因應107年亞太防制洗錢組織至台灣執行第四輪相互評鑑，為使我國與國際接軌，參酌國際公約及各國立法例及洗錢防制法律，大幅翻修我國洗錢防制法，將原僅規範為自己洗錢或為他人洗錢行為模式，增加洗錢行為的處置、分層化及整合的各
階段行為，並參採聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約第三條第一項第ｂ款第ii目規定的行洗錢行為，包含「隱匿或掩飾該財產真實性質、來源、所在地、處置、移轉、相關的權利或所有權」的洗錢類型，其中一項列舉情況即是提供帳戶以掩飾不法所得去向，對此，實務與學者產生了不同的見解，各級法院對於提供人頭帳戶予詐欺集團成為收受不法犯罪所得的行為，是否因此產生「隱匿或掩飾該財產真實性質、來源」的效果產生非常大的歧見，甚至一二審的法院判決也出現不同的法律見解，為求統一見解，最高檢察署檢察官對於人頭帳戶提供予犯罪集團收受不法所得行院，聲請最高法院統一法律見解。本文將探討及研析範圍限縮於詐欺罪利用人頭帳戶進行掩飾和
隱匿的態樣，對於人頭帳戶提供者將自己的帳戶提供給犯罪集團成員，用以收受詐欺犯罪不法所得時，人頭帳戶提供行為人的主觀及客觀成立要件，並蒐集國內外學者所發表的學術論文、研究計劃、博碩士論文、各審級法院判決中的判決理由，藉由演繹、辯證及歸納的方式進行分析，並參酌各國國際公約及大法庭對於裁定歧異的見解，綜合剖析及探討，以探求提供人頭帳戶之行為最適切之法律評價，此外再以自身多年金融機構任職經歷，提出在法律以外對於防制人頭帳戶的建議。
從洗錢防制法論詐騙集團車手之刑事責任
為了解決洗錢防制法刑責 的問題，作者陳英友 這樣論述：
在台灣，由於詐欺案件層出不窮，該如何對詐騙集團車手論罪是一項很重要的議題，過往法院往往認定車手成立詐欺罪之共同正犯。然而，隨著近年來的修法車手可能成立新的罪名。106年時，組織犯罪條例將犯罪組織的定義做出修正，車手參與詐騙集團可能成立參與犯罪組織罪。此外，由於台灣在apg評鑑中表現不佳，以及兆豐案對於金融之衝擊，洗錢防制法於105年做出重大修法，刪除過往對於詐騙案件要求的500萬金額限制，車手可能成立洗錢防制法第2條、14條的一般洗錢罪。此外修法也參考澳洲聯邦刑法增訂洗錢防制法第15條，該條又被稱為車手條款，在立法理由中明白表示其欲打擊車手犯罪之意旨。本論文之研究目的在談討車手在洗錢防制法修
法後會成立何種罪名。第一章為緒論，概括介紹本論文之研究目的以及各章內容。第二章提到車手之行為是否成立加重詐欺罪。此章也會介紹在組織犯罪防制條例修正後，車手加入詐騙集團之行為也可能成立參與犯罪組織罪。第三章會介紹洗錢行為的發展歷史，除此之外，本章之重點在介紹105年洗錢防制法的修法。第四章則是本篇論文的核心所在，首先會介紹澳洲聯邦刑法的洗錢章節，並將其與台灣的洗錢防制法相互比較。本章第2節會介紹數則法院判決並嘗試整理出在現行洗錢防制法體系中，詐騙集團車手之行為應成立何種罪名。第3節則會討論關於車手的酬勞以及詐欺款項法院應如何沒收。最後，第五章為結論，在經過前4章的討論後，本文認為車手可能成立的罪
名為組織犯罪條例第3條參與犯罪組織罪及洗錢防制法第2條、14條一般洗錢罪。