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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦林崇漢,林彙桓寫的 【法令更新對應】防制洗錢與打擊資恐專業人員速成（2022年6月版） 和許于的 防制洗錢與打擊資恐專業人員高分速成(金融證照適用)(收錄109~110年試題8份,題題詳解)(二版)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站【金融證照考古題】歷屆題庫下載區 - JY價值筆記也說明：信託業務員考古題下載. (信託業業務人員信託業務專業測驗、信託法規乙科) ... 初階外匯考古題下載. (初階外匯人員專業能力測驗) ... (防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗).
這兩本書分別來自宏典文化 和三民輔考所出版 。
東吳大學 企業管理學系 遲淑華所指導 林姵葶的 洗錢防制罰鍰對台灣銀行業經營績效與風險之影響 （2017），提出防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗關鍵因素是什麼，來自於反洗錢、經營績效、風險、洗錢防制罰鍰、銀行資產規模。
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【法令更新對應】防制洗錢與打擊資恐專業人員速成（2022年6月版）
為了解決防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 的問題，作者林崇漢,林彙桓 這樣論述：
★最新版本(2022年6月)★ ★2022全新改版要點～本版為因應近年考試部分考點頻出度明顯增加，作者對應考情及修法大幅修正內容及修正前版疏誤處：(1)修正《銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本》的條文及條號順序(108.4.23)、(2)更新附錄：疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣(110.4.27)、人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(110.4.27)。使全書與最新考情更加貼近→「讓最專業的洗防專家、帶你讀到真正會考的重點」！★ 本書之企劃發行，係基於編輯群與作者深知，考生在準備洗防證照的「四大痛點」～特別費時整年，為考生「對症下藥」，整理出真正能夠
幫考生「速成」的精華內容： (1).法令不斷修訂：全書除重點整理與解析全面對應最新修法外，為因應相關法規動態修訂，特別增加「QR Code」連結全國法規資料庫，讓您一書在手，隨時隨地都可與最新法規無縫接軌。 (2). 艱澀條文內容：為輔助讀者更有效率理解條文內容，特於全書內文中貼心為讀者附上「主管機關宣導短片QR Code連結」。透過生動的影音與白話說明，助您「秒殺」艱澀條文。 (3).FATF之40項建議：本書獨家將此40項洗錢防制建議事項「全面中文翻譯」，為讀者們消除邊準備考試，還要邊「查字典、英翻中」的痛苦。 (4).條文內容「又臭又長」：為求突破、本書更貼心為讀
者備妥了各種「整理表（e.g.確認客戶身分）」與「流程圖」，編輯期間經多位考生實際試用已證明可大幅提升記憶成效；絕非如坊間其他用書均僅為草率的「貼法條（難以速成）」。 全書處處用心，將考照用書的品質提升到更高層次，絕對能更有效的助您「快速考取洗防證照」，早日脫離考照苦海。！ 「防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗」係台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心、保險犯罪防制中心四家機構聯合主辦。每季由其中一家機構負責辦理筆試測驗，由於其考試內容之範圍包含國際防制洗錢及打擊資恐、我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令、金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務等，資料不但龐雜而且零散，在應
考準備上相對於其他測驗吃力，考生若僅閱讀台灣金融研訓院印行的「防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析」、「防制洗錢與打擊資恐實務與案例」二本指定用書，常常無法把握重點，進而發生相互混淆之情形，為能幫助應考人員化繁為簡、把握綱領，實有必要做應試重點整理。 本書即為參加銀行內部控制基本測驗所做的應試重點整理，全書分為四大篇：1. 國際防制洗錢及打擊資恐；2. 防制洗錢及打擊資恐實務；3. 我國防制洗錢及打擊資恐法令；4. 歷屆考題解析。考生在準備測驗時，若時間許可，除閱讀金融研訓院印行的指定用書外，可配合本書之重點整理，當能對防制洗錢之各項規定及原則更能透徹瞭解；若時間不足者，可直接閱讀本書，由於
本書是重點整理，雖無法含蓋所有內控之內容，但應試仍可獲得滿意的分數。 幫助應考為編輯本書之主要目的，然而對金融業務有興趣之在校學生或社會人士，利用本書亦可迅速掌握銀行業務之重點。本書係以金融研訓院印行的指定用書最新版本為基準整理而成，在編輯過程雖極盡謹慎，惟疏漏之處或仍難免，敬希方家暨讀者不吝指正，是所企盼。 林崇漢、林彙桓謹識 於景美溪畔之雍學書房
洗錢防制罰鍰對台灣銀行業經營績效與風險之影響
為了解決防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 的問題，作者林姵葶 這樣論述：
2016年8月19日兆豐銀行美國紐約分行因涉及洗錢，遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)罰款1.8億美元(約57億元新台幣)，且台灣即將於2018年11月5日接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪之評鑑。爰此，銀行若違反《洗錢防制法》而受罰鍰，是否會影響其經營績效與風險? 再者，台灣針對違反《洗錢防制法》之案例諸多都是未罰鍰僅予糾正，且有些銀行持續違反《洗錢防制法》，而且不只一次受到裁罰；故裁罰金額之高低，是否會影響銀行執行《洗錢防制法》之態度? 因此，本研究以迴歸分析法探討洗錢防制罰鍰對台灣銀行業經營績效與風險之影響。 實證結果得知，台灣洗錢防制法裁罰機制只會影響資產規模較小銀行之經營
績效，但對其風險沒有影響；就資產規模較大的銀行而言，則都沒有影響。此外，進一步就裁罰金額進行模擬得知，若將罰鍰自目前規定之金額增加至《洗錢防制法》修正草案擬調成之金額新台幣200萬元，則對資產規模較小之銀行經營績效有顯著負向關係；但對資產規模較大之銀行，即使金額增加至上億元都不會對其造成影響。 所以，本文建議針對不同資產規模之銀行，宜用不同裁罰標準之差異化監管；希冀此研究結果做為銀行業遵循《洗錢防制法》之借鑒參考，亦提供金融監理主管機關在制定裁罰金額之參考。
防制洗錢與打擊資恐專業人員高分速成(金融證照適用)(收錄109~110年試題8份,題題詳解)(二版)
為了解決防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 的問題，作者許于 這樣論述：
★收錄最新法規並搭配實務案例說明，輕鬆掌握命題重點！ ★內文採條列式說明，並輔以圖表化重點整理，快速記憶事半功倍！ ★各章統整相關主題，各主題結束皆備有牛刀小試，各章末另備有精選試題，幫助考生即時驗收學習成效，讓盲點無所遁形！ ★書末收錄109～110年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題共8份，總計640題，100%題題詳解！ 【適用對象】 這本《防制洗錢與打擊資恐專業人員高分速成》適用於報考防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗的考生。 【考試簡介】 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗是民國107年新開辦的證照考試，臺灣為亞太洗錢防制組織（APG）的會員國之一
，因應全球對洗錢與資恐防制的重視程度，金融機構及指定之非金融事業皆被要求應配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員，故取得此證照是可見的未來趨勢，且相關從業人員如能考取此張證照，定能為自己增添事業上的競爭力；一般民眾如考取亦可增加自己在就業出路的可能性。 錄取標準：以各應試科目成績平均滿六十分為錄取標準。 主辦單位： 由台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心、保險犯罪防制中心四家機構聯合主辦。每年舉行3至4次筆試測驗，由各機構輪流負責辦理。 報名資格： 一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內
營業單位督導主管。 二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。 三、保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。 四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。 五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。 六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。 ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 本書特色 本書由三民輔考專業名師根據防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗歷屆試題命題重點編寫，全書特色如下： 一、最新相關法規與實務一書搞定 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗考
科包含法令與實務兩大部分，由歷屆試題命題方向可知，出題重點偏向金融機構，但隨著對特定事業或人員在洗錢或資恐風險上的認識與重視，亦有部分考題是以指定之非金融事業或人員做為考點。再者，常見的出題方式有單純法條型、實務型和綜合實例型，由近兩年試題可知綜合實例型的考題比例明顯升高，本書收錄最新相關法規，並搭配實務案例，有效掌握命題重點！ 二、繁雜文字內容深入淺出 本書為加強考生研讀時的效率，編排時將相關重要法規以條列方式呈現，文字較繁雜部分並輔以表格彙整，用最容易吸收的方式幫助考生快速熟悉，增進記憶！ 三、各章精選試題驗收學習成效 本書按防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗命題方向共
分5章，各章均為考生統整數個主題，各主題後皆備有「牛刀小試」，各章末並有「精選試題」讓考生在每一章節研讀完畢後可立刻進行自我測驗，以收打鐵趁熱之效！ 四、收錄最新試題掌握考試方向 書末收錄109～110年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題共8份，總計640題，所有題目皆由三民輔考專業名師提供詳盡解析，完整釐清題目重要考點，一舉解決考生作答時心中的疑難！